證券代碼：603131                                                                          證券簡稱：上海滬工                                             公告編號：2018-049

上海滬工焊接集團股份有限公司

2018年第二次臨時股東大會決議公告

重要內容提示：

• 本次會議是否有否決議案： 無

一、 會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2018年8月16日

(二)股東大會召開的地點：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會的召集人為公司董事會，由董事長舒宏瑞先生主持。本次會議采取現(xiàn)場記名投票和網絡投票相結合的方式進行表決，會議召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1. 公司在任董事7人，出席5人，獨立董事俞鐵成、周鈞明因工作原因未能出席；
2. 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事趙鵬、劉榮春因工作原因未能出席；
3. 董事會秘書出席了本次會議，部分高管列席了本次會議。

二、  議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱：關于對營銷網絡建設項目變更實施主體及實施內容暨向全資子公司增資的議案

審議結果： 通過

表決情況：

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三)關于議案表決的有關情況說明

本次會議審議的議案為普通決議議案，已獲得參加表決股東或股東代表所持有效表決權股份總數(shù)的1/2以上同意通過。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所

律師：程楓、魏棟梁

2、  律師鑒證結論意見：

公司2018年第二次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，表決結果合法有效。

四、 備查文件目錄

1、  經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、  經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、  本所要求的其他文件。

上海滬工焊接集團股份有限公司

2018年8月17日