證券代碼：603131                                 證券簡(jiǎn)稱：上海滬工                               公告編號(hào)：2018-024

 

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

2017年年度股東大會(huì)決議公告

       本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

重要內(nèi)容提示：

• 本次會(huì)議是否有否決議案： 無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2018年5月3日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號(hào)公司會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)	14
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）	150,030,702
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）	75.0153

 

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)，由董事長(zhǎng)舒宏瑞先生主持。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會(huì)議召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1. 公司在任董事7人，出席5人，其中：獨(dú)立董事李紅玲、俞鐵成因工作原因未能出席；
2. 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3. 董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，其他高管全部列席了本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于2017年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	150,009,802	99.9860	20,900	0.0140	0	0.0000

2、議案名稱：關(guān)于2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	150,009,802	99.9860	20,900	0.0140	0	0.0000

3、議案名稱：關(guān)于2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	150,009,802	99.9860	20,900	0.0140	0	0.0000

4、議案名稱：關(guān)于2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	150,009,802	99.9860	20,900	0.0140	0	0.0000

5、議案名稱：關(guān)于2017年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案

審議結(jié)果： 通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	150,009,802	99.9860	20,900	0.0140	0	0.0000

6、議案名稱：關(guān)于2017年度財(cái)務(wù)決算和2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案

審議結(jié)果： 通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	150,009,802	99.9860	20,900	0.0140	0	0.0000

7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

審議結(jié)果： 通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	150,009,802	99.9860	20,900	0.0140	0	0.0000

8、議案名稱：關(guān)于公司及子公司向各銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案

審議結(jié)果： 通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	150,009,802	99.9860	20,900	0.0140	0	0.0000

9、議案名稱：關(guān)于為子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	150,009,802	99.9860	20,900	0.0140	0	0.0000

10、議案名稱：關(guān)于2018年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	150,009,802	99.9860	20,900	0.0140	0	0.0000

(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

	同意		反對(duì)		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
持股5%以上普通股股東	149,310,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股東	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股東	699,802	97.1000	20,900	2.9000	0	0.0000
其中:市值50萬以下普通股股東	9,802	31.9262	20,900	68.0738	0	0.0000
市值50萬以上普通股股東	690,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案 序號(hào)	議案名稱	同意		反對(duì)		棄權(quán)
		票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
4	關(guān)于2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案	9,802	31.9262	20,900	68.0738	0	0.0000
9	關(guān)于為子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案	9,802	31.9262	20,900	68.0738	0	0.0000

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

議案9為需特別決議通過的議案，前述議案已經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

律師：程楓、魏棟梁

2、律師鑒證結(jié)論意見：

        公司2017年年度股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格以及會(huì)議表決程序，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

 

 

 

 

 

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

 2018年5月4日